因为🌌♒他在明朝和土耳其,经手路过后🐠🁏🄳,手上有一批多个国家的古董要出手。
中国并不方便出手这些东西,👏🇳显然,美国是🝳🏐个不错⚄🎷🕱的出货地点。
因为,那里是洗钱的天堂。
洗(钱)(oneylaundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法🍔🇯化的行为。
常用的洗(钱)方法有:
方法一,古董买卖。
比如说,你🖸🗚🜈买了40只明代的花瓶,每个5000美元。你把它们都拿出来拍卖,把这些藏品分别存放在12家拍卖行内,最好分布在12个不同的城市。
当一只花瓶被拿出来拍卖时,你或是把它卖给出价最高的人,或🐐是派你最亲近的人去拍卖行把它买回来。
当你的自己人,为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时(即🁤🇳5000美元的拍卖价加上向买主收取的10%的手续费,这🆋5500美元就是被洗的钱),他们会给你一张4500美元的支票。
即拍卖价减去📔🚣向卖主收取的10%的手续费,由此你成功的洗干净了4500美元,额外的1000美元作为洗钱成本消耗掉了。
当然了,如果你选择是上涨空间大的古董,扣除了手续🏕🙼🏭费后,指🐐不定你还能赚一笔。
方法二,寿险交易。
保险“洗钱”主要集中🙗在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。
方法三,海外投资。
经典做法是🖸🗚🜈:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、🔑⛣分赃款,并将非法所💶🖖得留存在国外。
也就是,用办皮包公司的办法把黑钱洗白,但是容易有案底,而且是很明显的犯罪行🜻为。
方法四,地下钱庄。